Silla, a 12 de junio de 2024

Muy Sr. mío:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 28 de junio de 2.024 a las 10:30 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

2º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2024.

Se le informa que se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tiene Vd. derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

Silla, a 12 de junio de 2023

Muy Sr. mío:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 28 de junio de 2.023 a las 10:00 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

2º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2022.

Se le informa que se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tiene Vd. derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

Silla, a 13 de junio de 2022

Muy Sr. mío:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 29 de junio de 2.022 a las 10:00 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

2º.- Examen y aprobación del resultado de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

3º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2022.

4º.- Nombramiento de auditor de cuentas por plazo de tres años, para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, designando, en su caso, auditor titular y suplente.

5º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público de los mismos, incluyendo la subsanación de escrituras o documentos que fuera menester hasta obtener la inscripción de los acuerdos adoptados.

Se le informa que se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tiene Vd. derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

Silla, a 14 de Junio de 2.021

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 30 de Junio de 2.021 a las 10:30 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

2º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2021.

3º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público de los mismos, incluyendo la subsanación de escrituras o documentos que fuera menester hasta obtener la inscripción de los acuerdos adoptados.

Se le informa que se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tiene Vd. derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

Silla, a 7 de septiembre de 2.020

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 23 de Septiembre de 2.020 a las 10:30 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

2º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2020.

3º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público de los mismos, incluyendo la subsanación de escrituras o documentos que fuera menester hasta obtener la inscripción de los acuerdos adoptados.

Se le informa que se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tiene Vd. derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

Silla, a 10 de Junio de 2.019

Sres. socios:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 26 de Junio de 2.019 a las 12:30 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

2º.- Nombramiento de auditor de cuentas por plazo de tres años, para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, designando, en su caso, auditor titular y suplente.

3º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2019.

4º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público de los mismos, incluyendo la subsanación de escrituras o documentos que fuera menester hasta obtener la inscripción de los acuerdos adoptados.

Se informa que se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

Silla, a 11 de Junio de 2.018

Sres. socios:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 2 de Julio de 2.018 a las 10:30 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Renovación tácita del contrato de auditoría obligatoria por plazo de tres años, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, con auditor titular y suplente.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

3º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2018.

4º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público de los mismos, incluyendo la subsanación de escrituras o documentos que fuera menester hasta obtener la inscripción de los acuerdos adoptados.

Se informa a los Sres. socios que se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

Silla, a 5 de Julio de 2.017

Sres. socios:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.», se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 20 de Julio de 2.017 a las 10 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como del informe de auditoría de cuentas.
2º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2017.
3º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público, en su caso, de los mismos.

Se informa a los Sres. Socios que se ha procedido a requerir la presencia de Notario que levante acta de la sesión y de que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales y del informe de auditoría que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Un cordial saludo.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.
Administrador Único

Silla, a 9 de Enero de 2.017

Sres. Socios:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 27 de Enero de 2.017 a las 9.30 horas en la Notaría de Silla Antonio Donderis Seron con dirección C/ Valencia, n78, 46460 Silla (Valencia), y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como del informe de auditoría de cuentas.

2º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2016.

3º.- Ratificación del establecimiento de relación de prestación de servicios con el administrador.

4º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público de los mismos.

5º.- Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se les informa que con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen Vds. derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales y del informe de auditoría que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

NOTA: se hace constar que esta Junta obedece al defecto apreciado por el Registro Mercantil de Valencia para el depósito de las cuentas anuales al haber sido convocada de forma escrita e individual en lugar de hacerlo a través de la página web corporativa, como se lleva a cabo la presente.