Silla, a 9 de Enero de 2.017

Sres. Socios:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se le convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 27 de Enero de 2.017 a las 9.30 horas en la Notaría de Silla Antonio Donderis Seron con dirección C/ Valencia, n78, 46460 Silla (Valencia), y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como del informe de auditoría de cuentas.

2º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2016.

3º.- Ratificación del establecimiento de relación de prestación de servicios con el administrador.

4º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público de los mismos.

5º.- Examen y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se les informa que con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen Vds. derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales y del informe de auditoría que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único

NOTA: se hace constar que esta Junta obedece al defecto apreciado por el Registro Mercantil de Valencia para el depósito de las cuentas anuales al haber sido convocada de forma escrita e individual en lugar de hacerlo a través de la página web corporativa, como se lleva a cabo la presente.