Silla, a 11 de Junio de 2.018

Sres. socios:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de los estatutos sociales de la entidad «MOTLES, S.L.«, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de dicha mercantil, a celebrar el próximo día 2 de Julio de 2.018 a las 10:30 horas en la Notaría de D. Antonio Donderis Serón, sita en Silla, c/ Valencia nº 78, y con arreglo el siguiente orden del día:

1º.- Renovación tácita del contrato de auditoría obligatoria por plazo de tres años, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, con auditor titular y suplente.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

3º.- Determinación, en su caso, del importe de la remuneración del órgano de administración para el ejercicio 2018.

4º.- Facultar para ejecución de acuerdos y elevación a público de los mismos, incluyendo la subsanación de escrituras o documentos que fuera menester hasta obtener la inscripción de los acuerdos adoptados.

Se informa a los Sres. socios que se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta; y que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Atentamente.

Fdo.: Roberto Zafra Olmos.

Administrador Único